Мы говорим то, о чём молчат другие Мы говорим то, что вы хотите слышать Мы говорим то, что вы должны знать

Происшествия


На счета наркоманов и бывших зэков поступали бюджетные миллионы

25.12.2014 12:20:37

Для отмывания «грязных» денег использовали асоциальных элементов Кировоградской и Днепропетровской областей.

Служба безопасности Украины совместно с Государственной службой финансового мониторинга Украины разоблачила и прекратила деятельность «конвертационного центра», который действовал на территории Киевской и Львовской областей.

Об этом сообщил пресс-центр СБ Украины.

Установлено, что контролировали преступную деятельность центра жители Киева, которые и разработали схему предоставления услуг по уклонению от уплаты налогов и отмыванию «грязных» денег.

Безналичные средства одного из секторов экономики путем проведения финансовых сделок накапливались на счетах подконтрольных фиктивных предприятий. В дальнейшем они переводились в наличные по схеме предоставления финансовой помощи на подконтрольные банковские счета, оформленные на наркотически зависимых и ранее судимых физических лиц.

Именно от имени этих лиц, жителей Кировоградской и Днепропетровской областей, один из организаторов «конвертационного центра» снимал наличные.

В результате совместной спецоперации деятельность указанного «конвертационного центра» была прекращена во время перечисления безналичных средств на счета подконтрольных физических лиц и попытки снятия одним из членов преступной группировки 5 млн. гривен наличных.

Средства на банковском счете фиктивного предприятия арестованы. В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины продолжаются оперативно-следственные действия.

По теме: Днепропетровск участвовал в «конверте» на 700 млн гривен

Городской бюджет опустошали через «конвертационный центр»

«Привет из девяностых» - тронулся ли лед?

Вскрываются «конверты» прошлых лет

Облпрокуратура обвинила заместителя Коломойского в провокации и дезинформации

Днепропетровщина участвовала в отмывании полмиллиарда гривен ежемесячно

1799

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить о ней редакции.
Загрузка...

Сообщить об ошибке

Пожалуйста, используйте эту форму для коррекции ошибок.
Если вы хотите связаться с нами по другому вопросу — напишите нам.