В Днепропетровске «отмывали» деньги с территорий, подконтрольных террористам

01 жовтня 2015 о 09:56 - 2101

Avataradmin


В Днепропетровске «отмывали» деньги с территорий, подконтрольных террористам

Сотрудники Службы безопасности Украины в Днепропетровске прекратили деятельность конвертационного центра, который обналичивал средства ряда предприятий, в частности с временно оккупированных террористами территорий.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.

Организаторы конвертационного центра предоставляли бизнесменам «услуги» по минимизации платежей в государственный бюджет и незаконного формирования налогового кредита. Они «обслуживали» более 150 предприятий из разных регионов Украины, в том числе и структуры, которые находятся на временно оккупированных террористами территориях Донецкой и Луганской областей.

Средства предприятий перечислялись на основании бестоварных фальсифицированных договоров на банковские счета ряда фиктивных фирм. Затем они поступали на банковские карты физических лиц из малообеспеченных слоев населения и снимались в банковских отделениях. Таким образом злоумышленники обналичили почти 700 млн гривен.

Во время обысков правоохранители изъяли более 2,6 миллиона гривен, финансово-хозяйственную документацию, печати фиктивных предприятий и компьютерную технику с системами «клиент-банк». Следователями СБУ открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления всех лиц, причастных к организации и работы конвертационного центра.

Підписуйтесь на наш телеграмм

Поділитися: