Предпринимателей пяти регионов оставили без центра по отмыванию денег

21 березня 2016 о 11:57 - 1748

Avataradmin


Предпринимателей пяти регионов оставили без центра по отмыванию денег

Сотрудники Службы безопасности Украины во время масштабной спецоперации в Киеве и Днепропетровске пресекли деятельность двух конвертационных центров с ежемесячным оборотом в 200 млн гривен.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

С помощью бестоварных операций конвертыобналичивали деньги почти сотне предприятий из Киева, Днепропетровской, Одесской, Донецкой и Полтавской областей. Также злоумышленники осуществляли теневые валютно-обменные операции и махинации с ценными бумагами.

Во время обысков в офисах конвертационного центра сотрудники спецслужбы изъяли почти 15 миллионов гривен, 25 печатей фиктивных предприятий, черновые записи о валютно-обменных операциях, компьютерную технику, налоговую и бухгалтерскую отчетность, что является доказательством проведения финансовых сделок. Заблокированы несколько банковских счетов, которые использовали организаторы конвертационного центра.

Открыто уголовное производство по ст. 205, 208 и 212 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

Підписуйтесь на наш телеграмм

Поділитися: