Мы говорим то, о чём молчат другие Мы говорим то, что вы хотите слышать Мы говорим то, что вы должны знать

Происшествия


В 5 городах Украины орудовала банда мошенников под прикрытием «Forex»

25.11.2016 12:26:39

Преступники подозреваются в финансировании терроризма на Востоке Украины.

Служба безопасности Украины разоблачила мошенническую схему завладения деньгами в особо крупных размерах. Организованная преступная группа присваивала чужие деньги под видом деятельности дилерских центров «Forex» по электронной торговле на международном валютном рынке. Мошенники орудовали в Днепре, Киеве, Харькове, Одессе и Львове.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

Организаторы сделки через специально созданные веб-ресурсы вводили в заблуждение так называемых «инвесторов», используя специальное программное обеспечение для имитации процесса электронной торговли. Часть полученных доходов от преступной деятельности переводилась на счета в Российскую Федерацию. По информации украинских спецслужб, эти средства использовались для финансирования террористических организаций«ЛНР/ДНР».

Во время обысков оперативники спецслужбы изъяли «черную бухгалтерию», компьютерную технику, специальное программное обеспечение, банковские карты и документацию, подтверждающую незаконность финансовых сделок. Также сотрудники СБ Украины изъяли методические рекомендации и документы, свидетельствующие о сотрудничестве с финансовыми учреждениями Российской Федерации.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины. Данное преступление наказывается лишением свободы на срок от 10 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Продолжаются оперативно-следственные действия, устанавливаются причастные к противоправной деятельности и объемы нелегальных финансовых сделок.

Напомним, более года назад сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили аналогичную мошенническую схему, по которой российский байкер по прозвищу «Хирург» (он же – Залдостанов А.С.) совместно с менеджментом двух финансовых компаний «Forex Trend» и ООО «Форекс тренд» присвоил средства граждан Украины, России и стран СНГ, часть из которых направил на финансирование террористов так называемых «ДНР» и «ЛНР».

1381

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить о ней редакции.
comments powered by Disqus

Сообщить об ошибке

Пожалуйста, используйте эту форму для коррекции ошибок.
Если вы хотите связаться с нами по другому вопросу — напишите нам.