Мы говорим то, о чём молчат другие Мы говорим то, что вы хотите слышать Мы говорим то, что вы должны знать

Происшествия


Обменники «Турчинова-Лукьянчука» не контролируются налоговиками

04.05.2017 18:47:25
Источник: Bihus.info

В фискальной службе заявляют, что автоматически определить, какие обменники не используют отчетность, якобы невозможно.

Сеть из более чем тысячи пунктов обмена валют, записанная на лиц, приближенных к нардепу «Народного фронта» Руслану Лукьянчуку и главе СНБО Александру Турчинову, избегает сдачи налоговой отчетности.

Об этом стало известно из расследования «Менялы» Надежды Бурдей и Максима Опанасенко для программы «Наши гроши с Денисом Бигусом».

Пункты обмена валют финансовых компаний «Абсолют Финанс» и «Магнат», записанные на сожительницу нардепа Лукьянчука – Илону Бродовскую, вопреки требованиям законодательства, осуществляют обмен валют без кассовых аппаратов, а соответственно – без предоставления автоматической налоговой отчетности в ГФС.

В 2016 году Национальный банк Украины ужесточил требования к небанковским валютообменным учреждениям, обязав обменные пункты установить регистраторы расчетных операций (кассовые аппараты). По информации ГФС, лицензию на право обмена валют получили 32 компании. Из них 27 зарегистрировали кассовые аппараты в ГФС, остальные пять – нарушают закон. Однако перечень компаний-нарушителей ГФС не предоставляет, отмечая, что будто бы определить их можно только прямым наблюдением.

Журналисты программы обнаружили две компании, в обменниках которых не установили кассовые аппараты – «Абсолют Финанс» и «Магнат». При этом количество обменников двух компаний составляет около четверти всех лицензированных обменных пунктов Украины.

Обе компании записаны на учительницу экономики и географии в киевской школе №304 Оксану Бродовскую. Среди соучредителей – 23-летняя дочь учительницы, модель Илона Бродовская и 74-летний отец Григорий Пронько.

Оксана Бродовская много лет была помощником народного депутата Руслана Лукьянчука. Помощником этого же депутата был и ее муж – Валентин Бродовский, который до 2012 года также был соучредителем ФК «Абсолют Финанс».

Дочь Оксаны – 23-летняя модель Илона Бродовская (внесла в уставный капитал 25 миллиона гривен) вообще зарегистрирована в квартире жены нардепа. При этом Руслан Лукьянчук в комментарии журналистам сказал, что не знает Илону. Мать Бродовской прокомментировала сожительство дочери с семьей нардепа лаконичным «Мало ли, кто где прописан».

В доме, где жена Лукьянчука владеет двумя квартирами (347 кв.м, стоимостью от 500.000 USD), расположены также офисы финкомпаний Бродовских. Характерно, что в офисе финкомпаний находится еще одна фирма, «Топ Стиль», в которой работала жена Лукьянчука.

Сам офис компании Бродовские получили от тещи главы СНБО Александра Турчинова – Тамары Белибы. Кроме этого, в офисе прописана еще одна валютообменная компания – «Октава Финанс», с идентичным компании Бродовских сайтом и тем же самым главным бухгалтером. Директор «Октавы Финанс» возглавляет еще одну компанию из обменного бизнеса, прописанную по адресу древнейшего семейного офиса Турчиновых-Белиб – на улице Туровской в ​​Киеве.

Напомним, как ранее сообщало издание «Наши гроши», жена Лукьянчука Мирослава является бизнес-партнершей матери Турчинова – Валентины, его жены Анны Турчиновой и тещи секретаря СНБОУ Тамары Белибы по ООО «Институт экономики и права».

Только по официальным данным Национального банка, компании «Магнат», «Октава» и «Абсолют» обладают более 1.200 обменными пунктами из 3,5 тысяч легальных обменников Украины.

556

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить о ней редакции.
comments powered by Disqus

Сообщить об ошибке

Пожалуйста, используйте эту форму для коррекции ошибок.
Если вы хотите связаться с нами по другому вопросу — напишите нам.