Главное следственное управление Национальной полиции Украины завершило досудебное расследование в уголовном производстве по деятельности преступной организации, члены которой, получив списки вкладчиков обанкротившихся банков, разработали схему завладения средствами Фонда гарантирования вкладов физических лиц и ряда банковских учреждений.
Об этом сообщила прес-служба Генеральной прокуратуры Украины.
В частности, в течение 2014-2016 годов члены преступной организации в составе 5 человек, привлекая к противоправной деятельности еще более 80 человек, подделывали паспорта, идентификационные коды и нотариально удостоверенные доверенности и получали средства от имени вкладчиков в таких банковских учреждениях, как АО «Ошадбанк», АО «Райффайзен банк «Аваль».
В итоге преступники присвоили мошенническим путем более 6,5 миллионов гривен и пытались завладеть еще почти 2 миллионами гривен, однако их деятельность была прекращена правоохранителями.
Установлено, что одним из членов преступной организации был действующий руководитель отделения АО «Ощадбанк».
На сегодня правоохранители сообщили о подозрении 21 человеку, четырем из которых избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.