Полиция направила в суд дело о легализации крупной суммы денег «конвертационным центром». Во время обыска у задержанного фигуранта дела были изъяты боеприпасы, которые незаконно хранились у него.
Об этом сообщили в Главном следственном управлении Национальной полиции Украины.
По данным правоохранителей, задержанный организовал на территории Днепропетровской области незаконную деятельность по переводу безналичных средств в наличность. Он ее осуществлял путем использования реквизитов подконтрольных фиктивных предприятий.
В итоге полиция остановила вышеуказанную незаконную деятельность. На сегодняшний день Главное следственное управление Нацполиции завершило досудебное расследование дела одного из организаторов «конвертационного центра», которыйнаходился в розыске более года.
В отношении него в суд направлено обвинительное заключение. Подсудимый обвиняется в совершении фиктивного предпринимательства, легализации доходов в сумме более 1,2 миллионов гривен и незаконном хранении боеприпасов.
За совершение вышеуказанных преступлений мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
Другого организатора «конвертационного центра» объявили в розыск.