Мы говорим то, о чём молчат другие Мы говорим то, что вы хотите слышать Мы говорим то, что вы должны знать

Происшествия


Налоговики из областных управлений покрывали отмывание денег через подставные фирмы

22.08.2017 14:40:26

Дельцы развернули свою деятельность на территории двух областей.

Полиция прекратила деятельность «конвертационного центра» с оборотом 30 миллионов гривен ежемесячно. Он действовал на территории Днепропетровской и Запорожской областей. В состав «центра» входило более 10 фиктивных фирм.

Об этом сообщила пресс-служба Управления защиты экономики (УЗЭ) в Днепропетровской области Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.

В рамках уголовного производства оперативники областного управления УЗЭ и следователи прокуратуры Запорожской области разоблачили преступную схему по минимизации налогов и выведению средств в тень. Правоохранители установили, что в данной схеме были задействованы работники областных управлений фискальной службы.

В состав «конвертационного центра» входили как предприятия реального сектора экономики, так и фиктивные фирмы. Эти фирмы открывались с целью отмывания средств и были зарегистрированы на подконтрольных  сотрудникам людей.

Коммерческие структуры проводили бестоварные финансовые операции с фиктивными предприятиями, чтобы не платить налоги и выводить средства в тень. Должностные лица, которые должны были реагировать на нарушения законодательства со стороны субъектов хозяйствования, наоборот – способствовали их деятельности.

На основании постановления суда оперативники УЗЭ, следователи и процессуальные руководители прокуратуры Запорожской области с привлечением бойцов КОРД и полка особого назначения полиции провели санкционированные обыски в офисах компаний, задействованных в преступной схеме, а также по месту жительства фигурантов дела. 

Правоохранители изъяли 825.000 гривен, печати, компьютерную технику, чековые книжки и финансово-хозяйственную документацию. Кроме того, на счета предприятий наложены аресты.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.

1280

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить о ней редакции.

Сообщить об ошибке

Пожалуйста, используйте эту форму для коррекции ошибок.
Если вы хотите связаться с нами по другому вопросу — напишите нам.