Мы говорим то, о чём молчат другие Мы говорим то, что вы хотите слышать Мы говорим то, что вы должны знать

Происшествия


В Днепре следователи обнаружили печати фирм Вилкула&Ко и даже двух судов

23.10.2017 18:18:10
Источник: Nashigroshi.org

А искали украденный автомобиль «Geely».

Пытаясь найти украденный автомобиль «Geely EMGrand 8» следователи следственного управления прокуратуры Днепропетровской области 24 июня провели обыск на станции техобслуживания (СТО) по адресу ул. Сергея Нигояна, 100 в Днепре.

В результате обыска машины и помещения СТО следователи изъяли ряд документов, флеш-носителей, банковских карточек, более 100 печатей с оттисками наименований различных частных фирм, коммунального предприятия «Аульский водовод», а также хозяйственного и апелляционного судов Днепропетровской области.

Так, в постановлении засветились печати с названиями группы компаний, которые фигурировали в истории о выводе бюджетных денег из КП ДОС «Аульский водовод» через уплату роялти за использование коммунальщиками полезных моделей.

По материалам этого дела, ДочП «Днипромашобогащение» переводило полученные от «Аульского водовода» средства за использование полезной модели на счета связанных фирм в виде финансовой помощи. В помещении обыскиваемого СТО обнаружили печати этих фирм – «Регионинвестгрупп», ЧП «Цесия», ООО «Терра Консалтинг», ООО «Рантье-Днепр», «Фуд-Сервис Днепр», ООО «Гарт», ООО «Инвестбудпроект», ООО «Финансовая компания «Альянс», ООО «Агора 2007»и другие.

Несколько перечисленных компаний в перемешку с новыми фигурировали в деле о выводе 30 млн грн со счетов коммунального предприятия «Днепроводоканал» («Днепроптбакалия», «Терра консалтинг», «Рантье-Днепр», «Агроинвест-Украина»).

Также следователи изъяли печати с оттисками компаний-нерезидентов. Среди них – кипрский оффшор «Jirtelon commercial LTD», на который сегодня зарегистрировано ООО «Сток». Основали же «Сток» сейчас приостановленные ООО «ИРОАГНУ» ( «Институт рыночных отношений академии горных наук Украины») и ООО «Экономико-правовая фирма «Финаудит».

По данным «Youcontrol», в свое время основателем «Финаудита» был мэр Кривого Рога Юрий Вилкул (партии: КПСС -> Партия регионов -> Оппозиционный блок). Также Вилкул лично владел долей в «ИРОАГНУ».

В постановлении встречаются также фирмы, связанные с Максимом Романенко, которого в СМИ называют ставленником Александра Вилкула. В частности, торговая биржа «Делипри», зарегистрированная на Александра Новикова и Романа Сорочака. Последний является совладельцем ООО «Апостоловагромаш», которое ранее было зарегистрировано на ООО «Рантье» и упомянутого Максима Романенко.

Бенефициарами ООО «Рантье» через ООО «Фактор Д» и компании «Парсифия трейдинг» (Кипр) является Андрей Шумилов и экс-нардеп, владелец «KSG Agro» Сергей Касьянов. Последний является соратником Александра Вилкула по «Партии регионов». Кроме того, интересы Касьянова и Вилкула пересекались по деятельности «KSG AGRO», которое ранее было фактически разделено между Виктором Януковича (Юра Енакиевский – родственник Касьянова Александр Шепелев – Сергей Касьянов) и Ринатом Ахметовым (Александр Вилкул – Дмитрий Шпенов).

В постановлении засветились также фирмы помощников партнера Вилкула – экс-нардепа-регионала Дмитрия Шпенова. Речь идет о Евгении Палий и Дмитрие Манелюке, которые являются соучредителями благотворительного фонда Шпенова «Доброе дело». Манелюк ранее был участником ООО «Цесия», кроме того, следователи изъяли несколько банковских карточек, зарегистрированных на его имя.

Касательно Евгении Палий, то сегодня она является депутатом Криворожского горсовета от «Оппозиционного блока». Она напрямую контролирует юридически-консалтинговые компании «Юрик Ком» и «Априори», на которые зарегистрирована ассоциация «Региональная правовая группа». Печать ассоциации также обнаружено в помещении обысканного СТО.

Добавим также, что Палий вместе с Дмитрием Гордиенко, на которого сейчас зарегистрировано ООО «Цесия», являются конечными бенефициарными владельцами днепровской «Региональной универсальной биржи», через которую в 2012 году ГП «Украинский институт по проектированию металлургических заводов» покупал базу отдыха в селе Штормовое Сакского района в Крыму по вдвое завышенной цене. Причем, покупал – у упоминавшегося выше ООО «Рантье».

Следователи также зафиксировали печать ООО «АФК-КР», контрольный пакет которого принадлежит «Oktimas LTD», а небольшой долей владеет руководитель фирмы Александр Кузуб, который также руководит упоминавшимся ООО «Сток». Это руководитель и бухгалтер ООО «Агора 2007», которое сейчас зарегистрировано на «Пиколия трейдинг лтд», а ранее принадлежало Андрею Каминскому – экс-депутату Днепропетровского городского совета от «Партии регионов» и бывшему директору криворожского ГП «Промышленно-металлургический консалтинг».

Фото анонса – из архива.

1506

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить о ней редакции.

Сообщить об ошибке

Пожалуйста, используйте эту форму для коррекции ошибок.
Если вы хотите связаться с нами по другому вопросу — напишите нам.