Мы говорим то, о чём молчат другие Мы говорим то, что вы хотите слышать Мы говорим то, что вы должны знать

Экономика


В Днепре «отмыли» почти треть миллиарда гривен

14.11.2017 10:31:27

В ходе обысков изъяты 62 печати, 19 оттисков печатей и эквивалент 916 тыс наличных гривен.

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Днепропетровской области совместно с прокуратурой Запорожской области ликвидировали конвертационный центр.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы (ГФС) Украины.

Оборот «конверта», по подсчетам налоговиков, составил более 300 млн грн. Были изъяты более 900 тыс грн. в национальной и иностранной валюте и наложен арест на 103 текущих счета предприятий-участников.

«В рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст. 212, ч.5 ст.27, ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 205 УК Украины прекращена деятельность группы лиц, которые предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики Киевской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областей и г. Киева по формированию искусственного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность», – говорится в сообщении.

По данным ГФС, в течение 2016-2017 годов фигуранты создали (зарегистрировали) ряд субъектов хозяйствования, которые в дальнейшем использовались в преступной схеме транзита и конвертации.

Механизм конвертации заключался в том, что на расчетные счета транзитно-конвертационных предприятий и фиктивных субъектов хозяйственной деятельности (СХД) предприятия реального сектора экономики перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные ТМЦ (товарно-материальные ценности; товары и услуги).

В дальнейшем эти средства перечислялись на расчетные счета СХД реального сектора экономики, которые занимаются оптовой торговлей табачными изделиями, продуктами питания и др., за якобы приобретенные ТМЦ.

Фактически указанные СХД реализовывали ТМЦ за наличный расчет, а наличные в дальнейшем передавали организаторам «конверта», а в документах налогового учета отражали продажу ТМЦ предприятиям, которые входили в состав конвертационного центра, формируя при этом налоговый кредит по НДС.

В течение 2016-2017 гг. через указанные СХД проконвертировано более 300 млн грн.

По результатам 24-х обысков, проведенных по месту жительства фигурантов, в офисных, гаражных помещениях и транспортных средствах, изъято 50 тыс грн., 24 тыс долларов США, 8 тыс евро, 1,1 тыс швейцарских франков (всего в эквиваленте – 916 тыс. грн.), а также 62 печати, 19 оттисков печатей, компьютерная техника, мобильные телефоны, флэш-накопители, жесткие диски, банковские карты, черновые записи и финансово-хозяйственные документы.

Кроме того, наложен арест на 103 текущие счета компаний – участников конвертационного центра, открытые в 21-м банковском учреждении.

Продолжаются следственные действия.

749

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить о ней редакции.

Сообщить об ошибке

Пожалуйста, используйте эту форму для коррекции ошибок.
Если вы хотите связаться с нами по другому вопросу — напишите нам.