Мы говорим то, о чём молчат другие Мы говорим то, что вы хотите слышать Мы говорим то, что вы должны знать

Экономика


Высокий Суд Лондона 5 дней изучал доказательства махинаций Боголюбова и Коломойского

01.08.2018 13:28:15
Источник: Epravda.com.ua

В период совершения преступления с апреля 2013 года по август 2014 года оба олигарха являлись владельцами более 90% акций банка и членами его наблюдательного совета.

В Высоком суде Лондона состоялось пятидневное слушания по иску АО КБ «Приватбанк» против Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и шести компаний, которые, как заявляется, находятся под их контролем.

Об этом сообщила пресс-служба «Приватбанка».

В банке заявили, что незадолго до начала слушания дела ответчики отказались от почти половины аргументов, которые они планировали представить.

«Такие уступки включали признание того, что у банка «достаточное для судебного разбирательства дело» против них о мошенничестве и что существует риск того, что они растратят свои активы, если им это не будет запрещено судебным приказом об аресте активов», – говорится в сообщении.

Отмечается, что слушание в Высоком суде началось в среду, 25 июля, и завершилось во вторник, 31 июля, при участии судьи Джастиса Фанкорта. В течение слушания «Приватбанк» предоставил Высокому Суду аргументы и доказательства по иску и судебному приказу о всемирном аресте активов, который был издан для обеспечения иска.

«Иск, как основание для судебного приказа об аресте активов, включая заявления, что Коломойский и Боголюбов незаконно присвоили из банка 1,9 миллиардов долларов в 2014 году путем заключения ряда мнимых сделок, имевших как следствие – перевод денежных средств компаниям, которыми они тайно владели или контролировали», – отметили в пресс-службе.

По словам ведущего адвоката «Приватбанка» Стефена Смита, в период с апреля 2013 года по август 2014 года Коломойский и Боголюбов организовали мошенническую схему по предоставлению займов 46 заемщикам, осуществлению выплат по 54 мнимым «договорам поставки» на поставку в невероятных объемах товаров, таких как марганцевая руда, полиэтилентерефталат и концентрат яблочного сока, и схемы перекредитования, направленные на сокрытие мошеннических действий.

Утверждается, что займы предоставлялись без надлежащего утверждения или проведения проверок, в то время как договоры поставок были заключены в качестве прикрытия, что позволило осуществить выплату 1,9 млрд долларов шести компаниям: «Teamtrend Limited», «Trade Point Agro Limited» и «Collyer Limited» (все компании созданы в Великобритании), а также «Rossyn Investing Corp.», «Milbert Ventures Inc.» и «ZAO Ukrtransitservice Ltd.» (все компании созданы на Британских Виргинских островах).

Ни одна из компаний не имеет веб-страниц, офисов, работников, складских помещений, рабочей силы или любого другого публичного присутствия.

«Такая схема была воплощением идеи Коломойского и Боголюбова, которые в то время были владельцами более 90% акций банка и членами его наблюдательного совета», – отметили в пресс-службе.

Напомним, «Приватбанк» в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний «Teamtrend Ltd.», «Trade Point Agro Ltd.», «Collyer Ltd.», «Rossyan Investing Corp.», «Milbert Ventures Inc.» и «ZAO Ukrtransitservice Ltd.», которые предположительно им принадлежат или находятся под их контролем.

Истец добился, чтобы суд в качестве обеспечительной меры издал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев банка и указанных шести компаний на сумму более 2,5 млрд долларов. Коломойский данный арест прокомментировал коротко: «Это временный арест на время рассмотрения дела в суде».

Суд при этом обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, которые непосредственно берут участие в рассмотрении дела.

Как ранее сообщалось, по данным частного агентства Kroll из Нью-Йорка, Центральным элементом вышеуказанной организованной махинации была теневая банковская структура внутри ПАО «Приватбанк», в которую были привлечены сотни работников банка.

706

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить о ней редакции.

Сообщить об ошибке

Пожалуйста, используйте эту форму для коррекции ошибок.
Если вы хотите связаться с нами по другому вопросу — напишите нам.