Печерский районный суд Киева предоставил следователям Генеральной прокуратуры доступ к счетам ряда компаний по делу «Приватбанка».
Соответствующие решения суд вынес 4 сентября, сообщает FinClub.
Генпрокуратура с 6 июня 2017 года ведет расследование по факту создания преступной организации, а также руководства такой организацией и участия в ней с целью завладения в течение 2008-2016 годов денежными средствами «Приватбанка» в особо крупных размерах бывшими должностными лицами финучреждения.
По данным следствия, с 20 октября по 22 ноября 2016 года «Приватбанк» заключил кредитные договоры с 36 юрлицами на 126,9 миллиардов гривен на срок от 8 до 10 лет по ставке 10,5% годовых.
В течение одного-двух дней с момента получения кредитных средств все заемщики перечислили их на погашение кредитов 193 юрлиц, которые были предоставлены в предыдущие годы.
Следователи запросили доступ к банковским счетам ряда юрлиц, чтобы установить точные обстоятельства в данном производстве.
Доступ предоставлен к счетам:
- «Укртатнафты»,
- авиакомпании «Днипроавиа»,
- авиакомпании «Роза ветров»,
- аэропорта «Днепропетровск»,
- НПК «Галичина»,
- «1+1 Продакшн»,
- нескольких физлиц, из которых установлен только бизнесмен Михаил Киперман.
Следователи получат также информацию о счетах малоизвестных компаний:
- «Маркет-Сервис»,
- «Фабрициус»,
- «Петройл»,
- «Таймар»,
- «Альфа Трейд Оил»,
- «Павлис»,
- «Менорита»,
- «Аварис»,
- «Брук-Оил»,
- «Мондоро»,
- «Биотрейд»,
- «Завод средств механизации аэропортов»,
- «Сталь»,
- «Капитал Ойл»,
- «Пальмира Трейдинг»,
- «Ойлстрим»,
- «Мигора».
Кроме того, правоохранители получат доступ к компаниям:
- «Макси В»,
- «Адамант Ойл»,
- «Шкодер-С»,
- «Натель»,
- «Биото»,
- «Лаби трейд»,
- «НК Франко»,
- «Олимп Ойл»,
- «Т-Альфа»,
- «Капитал Трейд»,
- «Нафтаэнерджи»,
- «Альфа Трейд Ойл»,
- «Масбен»,
- «Атис Трейд»,
- «Тайс Ривер»,
- «Юкон Сервис Групп»,
- «Сегмент Ойл»,
- «Юникс Групп»,
- «Фобург»,
- «АС-МВК»,
- «Инвестгрупп»,
- «Метриком»,
- «Картсервис Плюс»,
- «Реал-Стандарт»,
- «Альфатрейдер»,
- «Индастриал Гарант»,
- «Дикси».
Большинство из вышеуказанных компаний, по данным аналитической системы YouControl, относятся к группе «Приват» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.
Как известно, Кабинет министров принял решение о вхождении в капитал «Приватбанка» 18 декабря 2016 года.
Напомним, «Приватбанк» в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., которые предположительно им принадлежат или находятся под их контролем.
Истец добился, что суд в качестве обеспечительной меры издал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев банка и указанных шести компаний на сумму более 2,5 миллиардов долларов.
Суд при этом обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, которые непосредственно берут участие в рассмотрении дела.