Генпрокуратура получила доступ к счетам бизнес-империи Коломойского

18 вересня 2018 о 16:15 - 1770

Avataradmin


Генпрокуратура получила доступ к счетам бизнес-империи Коломойского

Печерский районный суд Киева предоставил следователям Генеральной прокуратуры доступ к счетам ряда компаний по делу «Приватбанка».

Соответствующие решения суд вынес 4 сентября, сообщает FinClub.

Генпрокуратура с 6 июня 2017 года ведет расследование по факту создания преступной организации, а также руководства такой организацией и участия в ней с целью завладения в течение 2008-2016 годов денежными средствами «Приватбанка» в особо крупных размерах бывшими должностными лицами финучреждения.

По данным следствия, с 20 октября по 22 ноября 2016 года «Приватбанк» заключил кредитные договоры с 36 юрлицами на 126,9 миллиардов гривен на срок от 8 до 10 лет по ставке 10,5% годовых.

В течение одного-двух дней с момента получения кредитных средств все заемщики перечислили их на погашение кредитов 193 юрлиц, которые были предоставлены в предыдущие годы.

Следователи запросили доступ к банковским счетам ряда юрлиц, чтобы установить точные обстоятельства в данном производстве.

Доступ предоставлен к счетам:

  • «Укртатнафты»,
  • авиакомпании «Днипроавиа»,
  • авиакомпании «Роза ветров»,
  • аэропорта «Днепропетровск»,
  • НПК «Галичина»,
  • «1+1 Продакшн»,
  • нескольких физлиц, из которых установлен только бизнесмен Михаил Киперман.

Следователи получат также информацию о счетах малоизвестных компаний:

  • «Маркет-Сервис»,
  • «Фабрициус»,
  • «Петройл»,
  • «Таймар»,
  • «Альфа Трейд Оил»,
  • «Павлис»,
  • «Менорита»,
  • «Аварис»,
  • «Брук-Оил»,
  • «Мондоро»,
  • «Биотрейд»,
  • «Завод средств механизации аэропортов»,
  • «Сталь»,
  • «Капитал Ойл»,
  • «Пальмира Трейдинг»,
  • «Ойлстрим»,
  • «Мигора».

Кроме того, правоохранители получат доступ к компаниям:

  • «Макси В»,
  • «Адамант Ойл»,
  • «Шкодер-С»,
  • «Натель»,
  • «Биото»,
  • «Лаби трейд»,
  • «НК Франко»,
  • «Олимп Ойл»,
  • «Т-Альфа»,
  • «Капитал Трейд»,
  • «Нафтаэнерджи»,
  • «Альфа Трейд Ойл»,
  • «Масбен»,
  • «Атис Трейд»,
  • «Тайс Ривер»,
  • «Юкон Сервис Групп»,
  • «Сегмент Ойл»,
  • «Юникс Групп»,
  • «Фобург»,
  • «АС-МВК»,
  • «Инвестгрупп»,
  • «Метриком»,
  • «Картсервис Плюс»,
  • «Реал-Стандарт»,
  • «Альфатрейдер»,
  • «Индастриал Гарант»,
  • «Дикси».

Большинство из вышеуказанных компаний, по данным аналитической системы YouControl, относятся к группе «Приват» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Как известно, Кабинет министров принял решение о вхождении в капитал «Приватбанка» 18 декабря 2016 года.

Напомним, «Приватбанк» в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., которые предположительно им принадлежат или находятся под их контролем.

Истец добился, что суд в качестве обеспечительной меры издал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев банка и указанных шести компаний на сумму более 2,5 миллиардов долларов.

Суд при этом обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, которые непосредственно берут участие в рассмотрении дела.

Підписуйтесь на наш телеграмм

Поділитися: