Мы говорим то, о чём молчат другие Мы говорим то, что вы хотите слышать Мы говорим то, что вы должны знать

Экономика


Нацбанк обнародовал адреса нелегальных обменников на Днепропетровщине

16.01.2019 15:43:05

В списке структур, эффективно сотрудничавших с НБУ, подразделение защиты экономики Национальной полиции Украины в Днепропетровской области не значится.

За прошлый год Национальный банк Украины осуществил 1103 проверки структурных подразделений (пунктов обмена валюты) небанковских финансовых учреждений (НФУ). В частности, проверялось соблюдение порядка организации и осуществления валютно-обменных операций.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Проверки осуществлялись с Киеве и во всех областях Украины.

Среди выявленных нарушений порядка осуществления валютно-обменных операций в НБУ назвали существенными следующие:

  • проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления;
  • значительное несоответствие между объемами наличных средств в кассе НФУ и бухгалтерскими отчетными документами;
  • непредоставление документов, материалов, информации по запросу уполномоченного работника НБУ при проверке деятельности пункта;
  • препятствование проведению проверки.

Национальный банк также определил единые требования к организации защиты помещений пунктов по обмену валют, уменьшил финансовую нагрузку на НФУ путем предоставления возможности использования сейфов меньшего класса сопротивления, отменил необходимость формирования обменными пунктами двух квитанций, которые по сути дублируют друг друга и тому подобное.

В НБУ отметили, что во время проведения проверок легальных пунктов обмена валют в 2018 году были выявлены 78 пунктов в столице, а также в Днепропетровской, Закарпатской, Харьковской, Донецкой, Львовской, Ивано-Франковской, Черкасской, Черновицкой, Николаевской, Ровенской областях, которые работали нелегально.

Информацию о нелегальных обменных пунктах Национальный банк направил в правоохранительные органы, а также с соответствующими фото разместил на своем официальном сайте в разделе «Незаконные пункты обмена валюты».

Так, по Днепропетровской области НБУ выявил 5 таких нелегальных обменников, расположенных по следующим адресам:

1) Павлоград, ул. Днепровская, 547 (находится в помещении магазина разливного пива, справа);

2) Павлоград, ул. Соборная, 103 (находится на первом этаже, справа);

3) Новомосковск, ул. Гетманская, 32 (слева от входа в магазин «АТБ» №40);

4) Новомосковск, ул. Гетманская, 41, (возле магазина «Спорттовары»);

5) Новомосковск, ул. Гетманская, 40А (слева от входа в магазин «Рубин»).

По новомосковским нелегальным обменникам НБУ обращалось к правоохранителям 10.04.2018, а по павлоградским – 31.10.2018.

Как отметила пресс-служба Нацбанка, эффективным было сотрудничество с подразделениями защиты экономики Национальной полиции Украины в Киеве, Киевской, Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Донецкой и Закарпатской областях, которые сообщили в НБУ о мерах, принятых для прекращения деятельности незаконных обменных пунктов.

Подробную информацию о выданных Национальным банком генеральных лицензиях небанковским финансовым учреждениям можно найти также на сайте НБУ, в поисковой системе «Информация о выданных лицензиях небанковским финансовым учреждениям и другим юридическим лицам (кроме банков)».

Кроме того, согласно постановлению Правления НБУ № 962 от 01.07.2016, действует Реестр помещений, осуществляющих лицензированную деятельность по обмену валют или предоставлению других финансовых услуг с использованием наличности в национальной и иностранной валютах.

864

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить о ней редакции.
Загрузка...

Сообщить об ошибке

Пожалуйста, используйте эту форму для коррекции ошибок.
Если вы хотите связаться с нами по другому вопросу — напишите нам.