В ближайшее время Единый государственный реестр позволит осуществлять поиск бенефициарного владельца по имени. Таким образом, будет предоставляться информация обо всех компаниях, в которых данное лицо определена как конечный бенефициар.
Об этом заявила заместитель министра юстиции Елена Сукманова.
По ее словам, с августа 2018 года Минюст ввел новые правила регистрации и теперь при осуществлении любых регистрационных действий компания должна раскрыть данные о своих бенефициарных владельцах.
«Благодаря этому в 2018 году мы увидели значительный прогресс в подаче компаниями в реестр данных о своих бенефициарах», – сказала первый заместитель Министра юстиции.
На сегодня пока только каждая пятая компания предоставила в реестр данные о бенефициарных собственниках.
«Кроме того, будет обеспечена полнота раскрытия данных о конечных бенефициарных владельцах – указываться как характер воздействия (прямой или косвенный контроль), так и процент собственности. В то и же время проверка данных о владельцах является очень сложным вопросом не только для Украины, но и для всех стран мира », – отметила Елена Сукманова.
Список реестров Украины:
- https://usr.minjust.gov.ua/– Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей;
- http://rgf.informjust.ua/ – Реестр общественных формирований;
- http://sfs.gov.ua/businesspartner – Налоговый долг;
- https://erb.minjust.gov.ua/#/search-debtors – Налоговый долг;
- http://reyestr.court.gov.ua/ – Судебный реестр;
- https://court.gov.ua/ – Судебная власть (состояние рассмотрения дел и другое);
- https://igov.org.ua/service/1397/general – Собственники авто;
- https://kap.minjust.gov.ua/login/index/ – Недвижимость;
- https://map.land.gov.ua/kadastrova-karta – Кадастровая карта;
- http://gisfile.com/map/ – Удобный аналог кадастровой карты;
- http://posipaky.info/ – Реестр помощников народных депутатов;
- https://posipaky-2.info/ – Реестр помощников депутатов областных и городских советов;
- http://www.uipv.org/ua/bases2.html – Реестры Укрпатента;
- https://smida.gov.ua/db/emitent/find – СМИДА (информация об акционерных обществах);
- https://spending.gov.ua/ – Казначейские проплаты;
- https://public.nazk.gov.ua/ – Декларации:
- http://nomer-org.website/allukraina/ – Адреса, телефоны, сожители;
- https://spravochnik109.link/ – Аналог nomer.org;
- https://opencorporates.com/ – Данны о более, чем 93 миллионах предприятий по всему миру;
Агрегаторы (сайты, которые включают информацию из разных баз данных):
- https://ring.org.ua/ – Поиск по государственных реестрам;
- https://opendatabot.com/ – Сервис мониторинга регистрационных данных;
- https://clarity-project.info/edrs – Реестр компаний;
- https://youcontrol.com.ua/landing_002/ – Досье предприятий;
- http://z.texty.org.ua/ – Участие в тендерах.
Напомним, в Интернете появился бесплатный госреестр украинских коррупционеров.