Мы говорим то, о чём молчат другие Мы говорим то, что вы хотите слышать Мы говорим то, что вы должны знать

Происшествия


В Дніпрі викрито причетність двох керівників банку до розтрати грошових коштів у сумі 80 млн грн

22.10.2019 10:54:05

Чоловікам загрожує кримінальна відповідальність за статтями: привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та службове підроблення.

Працівники поліції та прокуратури довели причетність двох керівників банку до розтрати грошових коштів у сумі 80 млн гривень.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

Чоловікам загрожує кримінальна відповідальність за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 366  (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Злочинні дії службових осіб викрили співробітники відділу боротьби з майновими злочинами в державному секторі та шахрайством Управління карного розшуку спільно зі слідчими під процесуальним керівництвом прокуратури Дніпропетровської області. 

Як встановили правоохоронці, у 2013 році двоє керівників одного з комерційних банків, маючи злочинний умисел на заволодіння великою сумою грошей, на підставі підробленого офіційного документу надали одному з товариств кредит у сумі 80 млн гривень. Оскільки позичальник не повернув кредитні кошти, на 2019 рік сума нарахованої заборгованості склала понад 89 млн. гривень. У подальшому, коли  банк було ліквідовано, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб відшкодував збитки, завдані неправомірними діями службових осіб.

Також працівниками поліції було встановлено, що впродовж листопада 2013- квітня 2014 року вказані службові особи надали кредити ще 13 підприємствам на загальну суму понад 1 млрд. гривень. Крім цього, у 2015 році співробітники банку потрапили в поле зору правоохоронців за підозрою у відмиванні грошей, добутих злочинним шляхом.

Поліцією встановлено декілька схем виведення готівкових грошових коштів через вказаний банк. На теперішній час планується подальше відпрацювання фізичних та юридичних осіб, які причетні до схем мінімізації доходів для ухилення від оподаткування.

В ході розслідування за вказаними кримінальними провадженнями було проведено обшуки, судові експертизи та допитані десятки свідків, що дало підстави 17 жовтня вручити заступнику голови правління банку та заступнику начальника управління кредитування повідомлення про підозру. Наразі вирішується питання про обрання їм міри запобіжного заходу. За скоєні злочини підозрюваним загрожує позбавлення волі строком від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

 

650

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить о ней редакции.
Загрузка...

Сообщить об ошибке

Пожалуйста, используйте эту форму для коррекции ошибок.
Если вы хотите связаться с нами по другому вопросу — напишите нам.