Мы говорим то, о чём молчат другие Мы говорим то, что вы хотите слышать Мы говорим то, что вы должны знать

Все записи по тэгу «отмывание денег»

Стало известно, кто из ДнепрОГА создал ОПГ

Средства «отмывались» на ремонте детдомов и интернатов.
Новости
5517

Руководители банка Тигипко попали под подозрение НБУ

Главой правления «ТАСкомбанка» является Сергей Тигипко.
Новости
1605

На Днепропетровщине судят дельцов за отмывание денег и избиение свидетеля

Находясь под домашним арестом, подследственные «заработали» дополнительные статьи обвинения.
Новости
1302

Яценюк с женой Авакова попали под подозрение в отмывании денег

Проверить финансовую сделку на предмет законности просят Национальное антикоррупционное бюро Украины.
Новости
1980

КП Днепрприродресурс спустило миллион по мошеннической схеме

И продолжает обустраивать незаконный песчаный карьер возле реки Орель.
Новости
2060

В Днепре «отмыли» почти треть миллиарда гривен

В ходе обысков изъяты 62 печати, 19 оттисков печатей и эквивалент 916 тыс наличных гривен.
Новости
1544

Действующую партию главного налоговика при Януковиче подозревают в отмывании денег

Начались обыски в жилых помещениях уполномоченных лиц «Успішної країни».
Новости
1239

Попытка фермера «отмыть» 5 миллионов гривен госпомощи закончилась арестом

Хотел засеять 2.000 гектаров несуществующей земли.
Новости
1032

В днепровском конвертцентре «отмывались» госпредприятия и бизнес-структуры

Разоблачен второй за неделю «конверт» в Днепре, функционирующий под прикрытием российской корпорации.
Новости
2492

Европейские эксперты 9 стран проверяют правоохранительно-судебную систему Украины

Оценка деятельности государственных органов по противодействию отмыванию нелегальных средств продлится 2 недели.
Новости
1107

Европейские эксперты оценят, как в Украине противодействуют отмыванию денег

Комитет MONEYVAL является ключевым механизмом мониторинга противодействия отмыванию денежных средств и финансированию терроризма в Европейском Союзе.
Новости
1228

Полсотни предприятий Украины отмывали деньги в Днепре

На банковских счетах конвертационного центра арестовали более 6,2 млн гривен.
Новости
1845

На Днепропетровщине отмыли полмиллиарда гривен со всей Украины

Услугами местного жителя пользовались 80 предприятий из разных регионов.
Новости
2069

В Днепропетровске отмывали деньги через дилера российской компании

По статье, которой квалифицировали данное преступление с многомиллионным оборотом, – предусмотрено наказание в виде небольшого штрафа или ограничение свободы на 2 года.
Новости
1468

Предпринимателей пяти регионов оставили без центра по отмыванию денег

Сколько лет просуществовали выявленные конвертцентры и какие контролирующие органы покрывали преступную деятельность, правоохранители не уточняют.
Новости
1520

В Днепропетровске «отмывали» деньги с территорий, подконтрольных террористам

Злоумышленники обналичили почти 700 млн гривен.
Новости
1861

В Днепропетровске «отмывали» по 2 миллиона гривен в день

Правоохранители выявили двух днепропетровцев, занимающихся финансовыми махинациями для нескольких местных предприятий.
Новости
2131

Днепропетровск участвовал в «конверте» на 700 млн гривен

В течение 2-х лет в 4 областях Украины отмывали деньги через 75 предприятий.
Новости
1498

Днепропетровщина участвовала в отмывании полмиллиарда гривен ежемесячно

В торговом комплексе задержали курьера, у которого было 6 миллионов гривен наличными.
Новости
3103

СБУ: В «Укрзализныце» действовал синдикат по отмыванию денег

СБУ провела 19 обысков в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины и изъяла более 7 млн. грн., 1 млн. долларов наличными и оффшорная документация.
Новости
3087
1

Сообщить об ошибке

Пожалуйста, используйте эту форму для коррекции ошибок.
Если вы хотите связаться с нами по другому вопросу — напишите нам.